DEFENSA LEGAL

Nuestros servicios se enfocan en identificar riesgos no solo desde la perspectiva local mexicana, sino también desde una óptica internacional, así como en mitigar posibles controversias futuras a las que las organizaciones pudieran estar expuestas.

En caso de estar siendo objeto de procesos de auditoría, promovemos medios alternativos pertinentes que contribuyan a su resolución, a través de la facilitación de la comunicación e intercambio de información entre las autoridades fiscales y los contribuyentes.

• Asesoría Y Revisión De Deducciones Conforme a la Ley.
• Contabilidad Mensual.
• Establecimiento de mejores prácticas financieras y fiscales.
• Elaboración de expedientes de defensa para soportar operaciones realizadas.
• Promoción de medios alternativos de solución de controversias.
• Acompañamiento en el desarrollo de facultades de comprobación por parte de autoridades fiscales.
• Acercamiento con las autoridades administrativas para el desahogo de observaciones realizadas.
• Promoción de medios alternativos de solución de controversias locales (Acuerdos Conclusivos).
• Promoción de recursos de queja o bien, consultas ante la PRODECON.
• Elaboración de consultas reales y concretas ante la autoridad fiscal.
• Recurso de Revocación.
• Juicio de Nulidad.
• Juicio de Amparo.
• Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General.
• Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”
• Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT.
• Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
• Desarrollo y actualización de Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
• Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
• Preparación para la Certificación ante CNBV.
• Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
• Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
• Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.